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上海康達化工新材料股份有限公司關於召開2016年年度股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議及第三屆監事會第六次會議於2017年3月28日召開，董事會決議於2017年4月20日以現場投票表決和網絡投票相結合的方式召開公司2016年年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議召集人：上海康達化工新材料股份有限公司董事會
（二）會議召開日期、時間：
1．現場會議召開時間：2抽油煙機推薦017年4月20日下午14:00
2．網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月20日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為開始時間(2017年4月19日下午15:00)至投票結束時間(2017年4月20日下午15:00)期間的任意時間
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定
（四）股權登記日：2017年4月14日
（五）現場會議召開地點：上海市浦東新區凱慶路299號（近仁慶路）明宮江景苑四樓
（六）會議表決方式：現場投票表決與網絡投票相結合方式
（七）會議召開方式：
1．現場投票：股東本人出席現場會議或書面委托代理人出席現場會議，股東委托的代理人不必是公司的股東。
2．網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東隻能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份隻能選擇其中一種方式。
（八）會議出席對象
1．凡在2017年4月14日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次股東大會的股東，可書面授權委托代理人出席並參與表決，該股東代理人不必是本公司股東。股東委托代理人出席會議的，需出示授權委托書（授權委托書附後）。
2．公司董事、監事、高級管理人員。
3．公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
二、會議審議事項
1．審議關於《2016年度董事會工作報告》的議案；
2．審議關於《2016年度監事會工作報告》的議案（該議案由監事會向股東大會提交）；
3．審議關於《2016年度財務決算報告》的議案；
4．審議關於2016年度利潤分配方案的議案；
5．審議關於《2016年年度報告全文及摘要》的議案；
6．審議關於續聘2017年度財務審計機構的議案；
7．審議關於向銀行申請綜合授信額度的議案。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
議案1、議案3-7已經公司第三屆董事會第六次會議審議通過，議案2-5已經公司第三屆監事會第六次會議審議通過，議案內容詳見2017年3月30日刊登在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告2017-011《第三屆董事會第六次會議決議公告》、2017-012《第三屆監事會第六次會議決議公告》、2017-013《2016年年度報告摘要》、2017-017《關於向銀行申請綜合授信額度的公告》，及刊登在巨潮資訊網上的《2016年度監事會工作報告》、《2016年度財務決算報告》、《2016年年度報告全文》。
議案4、議案6屬於影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票。台灣靜電機批發工廠｜靜電機｜靜電機推薦｜靜電油煙處理機｜靜電油煙處理機推薦
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。本次股東大會審議議案均須經股東大會以普通決議通過，即由到會股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上同意方為通過。
三、會議登記方法
1．登記時間：2017年4月18日9:00—16:00。
2．登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書、股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
（3）出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，並向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以4月18日16:00前送達或傳真至登記地點為準）。
3．登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓
郵編：200050
聯系電話：021－52383315
指定傳真：021－52383305
聯系人：歐陽雪
軌道交通：地鐵2號線江蘇路站3號出口
公路交通：臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1：
五、其他事項
1．本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理；
2．請各位股東協助工作人員做好登記工作，並準時參會。
3．會議咨詢：上海市東諸安浜路165弄29號4樓
聯系電話：021-52383315
聯系人：歐陽雪
軌道交通：地鐵2號線江蘇路站3號出口
公路交通：臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
六、備查文件
1．第三屆董事會第六次會議決議；
2．第三屆監事會第六次會議決議。
特此公告。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委靜電機安裝托書。
上海康達化工新材料股份有限公司董事會
二〇一七年三月二十八日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．投票代碼：362669
2．投票簡稱：“康達投票”
3．議案設置及意見表決
（1）議案設置。
表?1?股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
（2）上述議案的填列表決意見：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2017年4月20日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00
2．股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1．互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月19日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2017年4月20日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄?http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
授權委托書
本人（本單位）?????????????????????作為上海康達化工新材料股份有限公司的股東，茲委托????????????先生/女士代表出席上海康達化工新材料股份有限公司2016年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
委托人股東帳號：?????????????????????????持股數：???????????（股）
委托人身份證號碼（法人股東營業執照註冊號碼）：
被委托人姓名：???????????被委托人身份證號碼：
（說明：請在“表決意見”欄目填寫票數或在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人隻能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
■
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：??2017?年???月???日
A786D2DF5EE2CB50
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